Суд виніс вирок учасниці податкової схеми, через яку компанії незаконно переводили кошти у готівку

Одеситка зареєструвала на себе фіктивну компанію. Через неї для інших підприємств незаконно переводили безготівкові кошти у готівку. Суд призначив жінці штраф. Також їй заборонили обіймати керівні та матеріально відповідальні посади в державних, комунальних і приватних установах та підприємствах.

Під час розслідування детективи встановили, що жінка за 8 тисяч гривень зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі металевих виробів. Після цього вона не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Встановлено, що реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Підприємства перераховували кошти на рахунок фіктивної фірми за нібито придбані товари чи послуги. Потім гроші переводили у готівку та повертали замовникам. Так підприємства приховували реальні операції й ухилялися від сплати податків.

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Підозрюваній призначено штраф у розмірі 136 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки.