Привласнили 3,8 млн грн з бюджетних тендерів: у Дніпрі викрито «конвертаційний центр»

У Дніпрі припинено діяльність так званого конвертаційного центру, через який діяла мережа з понад 20 підконтрольних підприємств. Його учасники заробляли на бюджетних коштах, виділених на відновлення та ремонт критичної й соціальної інфраструктури.

Слідством встановлено, що організатор облаштував у Дніпрі офіс, звідки координував роботу підконтрольних підприємств, які використовувалися для участі у публічних закупівлях.

Підприємства мали необхідні дозвільні документи та будівельні ліцензії, що дозволяло їм за попередньою домовленістю перемагати у тендерах. Надалі вони укладали договори з розпорядниками бюджетних коштів на виконання робіт із відновлення житлових будинків, ремонту систем водопостачання, будівництва укриттів та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

Для функціонування схеми організатор залучив працівників, які супроводжували укладення договорів, вели бухгалтерський облік та підшуковували осіб для реєстрації нових підприємств.

Лише за три роки повномасштабної війни підконтрольні компанії уклали договори з бюджетними установами майже на 800 млн грн.

Після отримання підрядів учасники схеми завищували вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт, а також вносили до відповідних актів завідомо неправдиві відомості. У результаті бюджетні установи оплачували роботи, виконані частково або взагалі не виконані, а також матеріали у завищених обсягах і за завищеною вартістю.

Надалі отримані бюджетні кошти переводилися у готівку через «конвертаційний центр». За попередніми даними, організатор залишав собі 15 % від загального обороту незаконної схеми.

Зокрема, у Дніпрі підозрювані заволоділи майже 1 млн грн, виділеним на реконструкцію мереж водопостачання. До актів виконаних робіт внесли неправдиві відомості щодо обсягів використаних матеріалів та робіт, які фактично не виконувалися.

У Харкові учасники схеми шляхом завищення вартості та обсягів будівельних матеріалів заволоділи майже 2,8 млн грн, виділеними на аварійно-відновлювальні роботи у багатоквартирному будинку, пошкодженому внаслідок російського обстрілу.

29 липня 2026 року було проведено майже 100 обшуків у м. Дніпрі та Дніпропетровській області. Вилучено документацію підконтрольних підприємств, комп’ютерну техніку, носії інформації, печатки, грошові кошти.

Організатору схеми, двом його спільницям та директору однієї з підконтрольних фірм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Організатора взято під варту з альтернативою застави у 21,5 млн грн. Одну зі спільниць також взято під варту із заставою 12,3 млн грн, директора підконтрольної фірми – із заставою понад 800 тис. грн. Іншій спільниці обрано нічний домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до схеми.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури, Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра та Одеської обласної прокуратури.

Оперативний супровід — УСР ДСР у Дніпропетровській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Нагадаємо, у Києві викрито керівника приватного товариства, який підозрюється у заволодінні майже 68 млн гривень, виділених на реконструкцію та захист енергетичного об’єкта.