Спільне розслідування українських та чеських правоохоронців щодо мережі шахрайських кол-центрів завершено: справа в суді

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників транснаціональної злочинної організації.

За даними слідства, упродовж лютого - травня 2024 року через мережу шахрайських кол-центрів вони заволоділи коштами 11 громадян Чеської Республіки на суму, еквівалентну більш ніж 12 млн грн.

Діяльність мережі викрили в межах спільної слідчої групи за участі Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України, Департаменту карного розшуку Нацполіції та правоохоронних органів Чехії.

Протиправну діяльність документували у декілька етапів. Встановлено, що злочинну організацію створив мешканець Дніпра. До її складу він залучив жителів різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

Шахрайський кол-центр спочатку діяв у Дніпропетровській області, а згодом його роботу організували на території Київської області.

Оператори телефонували громадянам Чехії та видавали себе за працівників банків. Вони повідомляли потерпілим про нібито загрозу несанкціонованого доступу до банківських рахунків і переконували тимчасово переказати кошти на інші реквізити.

У такий спосіб учасники мережі, за даними слідства, заволоділи коштами потерпілих на суму, еквівалентну більш ніж 12 млн грн.

Раніше у межах досудового розслідування на території України було затримано громадянина Молдови і трьох громадян Чехії та у подальшому екстрадовано. Стосовно громадян Чехії ухвалено обвинувальні вироки, які підтвердили участь у шахрайському кол-центрі під керуванням мешканця міста Дніпра.

Наразі обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників злочинної організації скеровано до суду. Їм інкримінують ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.