Легалізував майже 5 млн грн від наркоторгівлі: суд виніс вирок жителю Кіровоградщини

За публічного обвинувачення прокурорів Олександрійської окружної прокуратури Світловодський міськрайонний суд визнав винним 44-річного жителя Кіровоградщини у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Раніше чоловіка вже було засуджено за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. За цей злочин йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що впродовж майже трьох років — із вересня 2020 року до серпня 2023 року — чоловік здійснював фінансові операції з коштами, отриманими від наркоторгівлі.

Щоб надати незаконно отриманим коштам вигляду легальних, він використовував банківські рахунки та проводив через них численні фінансові операції: переказував гроші на картки інших осіб, оплачував товари й послуги, поповнював мобільний зв’язок, а також знімав готівку через банкомати.

Таким чином він вводив кошти, отримані від наркоторгівлі, у легальний фінансовий обіг. Загальна сума легалізованих доходів становила 4 млн 972 тис. 509 грн 72 коп.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. З урахуванням покарання, призначеного за попереднім вироком, остаточно йому визначено 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно до суду передано справу співзасновника паливної компанії, який легалізував прибутки від тіньового продажу пального на понад 5,7 млн грн.