Завершено спільне розслідування українських та чеських поліцейських щодо мережі шахрайських кол-центрів, які ошукали потерпілих на 12 000 000 гривень

Розгалужена мережа кол-центрів діяла під керівництвом мешканця Дніпра. Оператори, методом вішингу та спуфінгу, маніпулювали мешканцями Євросоюзу і одержували доступ до їхніх банківських рахунків. Обвинувальний акт скеровано до суду для вирішення справи по суті. 


Заходи з викриття шахрайської організації, яка незаконно заволоділа фінансовими рахунками громадян Чехії проводили оперативники Департаменту карного розшуку спільно із слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами Чехії.


За даними слідства, упродовж лютого-травня 2024 року через мережу шахрайських кол-центрів, які діяли спочатку на території Дніпропетровської, а потім Київської та Кіровоградської областей, фігуранти заволоділи коштами 11 громадян Чеської Республіки, яким завдано збитків на суму, еквівалентну 12 000 000 гривень.


Оператори телефонували потерпілим та видавали себе за працівників банків. Вони повідомляли їм про нібито загрозу несанкціонованого доступу до банківських рахунків і переконували тимчасово переказати кошти на інші реквізити або придбати криптовалюту.


Раніше в рамках досудового розслідування на території України було затримано громадянина Молдови і трьох громадян Чехії та у подальшому екстрадовано. Стосовно громадян Чехії вже ухвалено обвинувальні вироки, які підтвердили їх участь у шахрайському кол-центрі під керуванням мешканця Дніпра.


Наразі обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників транснаціональної злочинної організації скеровано до суду для вирішення справи по суті. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та створення, керівництво та участь у злочинній організації (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України). Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.


Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.