У Києві СБУ викрила конвертаційний центр, який відмив 1,8 млрд грн

Співробітники СБУ спільно з Державною податковою інспекцією викрили і припинили діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка організувала нелегальний конвертаційний центр.

За інформацією Прес-центру СБ України, за два роки своєї діяльності нелегальна структура незаконно перевела у готівку понад 1,8 мільярдів гривень (щомісячний «тіньовий» обіг становив понад 100 мільйонів гривень). «Конверт» надавав послуги з незаконного переведення у готівку коштів та завищення податкового кредиту шляхом проведення операцій з цінними паперами.

Встановлено, що на рахунки підконтрольних членам угруповання підставних підприємств, відкритих в кількох банках, субєктами господарської діяльності перераховувались безготівкові кошти за виконання робіт та послуг, які фактично не проводились. У подальшому суми переводились у готівку шляхом маніпуляцій із цінними паперами.

У результаті обшуків у банківських установах, офісах та приміщеннях нелегальної структури, розташованих у місті Києві та Дніпропетровській області, вилучено фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств, а також комп’ютерну техніку, обладнану системою «банк-клієнт».

За матеріалами Управління СБУ в м.Києві Державна податкова інспекція у Святошинському районі за фактом умисного ухилення від сплати податків порушила кримінальну справу за ч.3 ст.212, а стосовно організатора конвертаційного центру – за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.