Харків'янин - син відомого бізнесмена... організував потужну схему GSM-шахрайства

МВС викрито організовану злочинну групу GSM-шахраїв

За інформацією прес-служби МВС України, наприкінці минулого року до МВС звернулись провідні національні оператори мобільного зв’язку та десятки пересічних громадян, які стали жертвами злочинних дій так званих GSM-шахраїв.

За твердженнями потерпілих, кожен з них, перебуваючи у пошуках засобів до існування, відгукнувся на пропозиції зловмисників, розповсюджені через веб-сайти оголошень у мережі Інтернет, стосовно надання за грошову винагороду копій свого паспорту та ідентифікаційного коду або укладення контрактів з національними операторами мобільного зв’язку на отримання відповідних телекомунікаційних послуг та подальшої передачі сім-карток шахраям.

Тяжке матеріальне становище потерпілих, запевнення з боку зловмисників про те, що вони будуть сплачувати рахунки за користування абонентськими номерами і що ,,все буде в порядку”, підігріті ,,стимулом” в розмірі 50 гривень, змушували громадян погодитись на таку пропозицію.

Через незначний проміжок часу радість від отриманих грошей у мить поступилася відчаю, оскільки потерпілі почали отримувати рахунки про сплату за послуги мобільного зв’язку на сотні тисяч гривень, а згодом – повістки про явку на судові засідання з приводу стягнення з них відповідних коштів.

Загалом унаслідок вчинення шахраями злочинних дій національним операторам мобільного зв’язку та громадянам завдано матеріальних збитків на суму понад 3,5 млн. гривень.

Специфіка протиправної діяльності, значна законспірованість зловмисників, намагання останніх продовжувати протиправні дії та здобувати за рахунок суб’єктів ринку телекомунікацій і пересічних громадян надприбутки змусили працівників МВС діяти швидко та обережно, крок за кроком наближаючись до встановлення шахраїв та здобуваючи докази їх вини.

У ході реалізації зібраних матеріалів 20 лютого цього року в міжнародному аеропорту ,,Бориспіль” працівниками МВС затримано організатора злочинної групи GSM-шахраїв, який намагався вилетіти з України до однієї з країн Південно-Східної Азії. Ним виявився 29-річний мешканець м. Харків, син відомого місцевого підприємця. Під час затримання у валізах зловмисника знаходилось понад два десятка стільникових телефонів, близько 80 сім-карт та інші технічні засоби й об’єкти, що містять доказову інформацію.

За результатами вжитих заходів установлено, що підозрюваний спільно з двома співучасниками, маючи умисел на отримання прибутку в особливо великих розмірах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, в різні періоди часу отримали в користування від мешканців Полтавської та Харківської областей сім-картки ряду національних операторів мобільного зв’язку, які обслуговуються на контрактній основі.

У подальшому зловмисники залишали територію України або здійснювали виїзди до прикордонних територій, які знаходяться у межах покриття базових станцій операторів мобільного зв’язку суміжних держав, та, використовуючи можливість кредитної оплати і послугу ,,Міжнародний телефонний роумінг”, організовували фіктивні потоки телефонного трафіка в телекомунікаційні мережі іноземних операторів зв’язку.

Для реалізації злочинних намірів шахраї за допомогою мережі Інтернет попередньо зареєстрували так звані ,,діамантові номери”, які належать суб’єктам ринку телекомунікацій іноземних країн, і встановили високі тарифи для дзвінків на них.

Гроші за дзвінки, здійснені на вказані номери, перераховувались на рахунки фігуранів за допомогою білінгової системи, частина з них відрахувалась на користь операторів телекомунікацій, решта ,,осідала” в кишенях шахраїв.

За вказаними фактами порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) КК України. Організатора злочинної групи затримано в порядку ст. 115 КПК України. Ведеться слідство.