У Дніпропетровську припинено діяльність "конвертаційного центру", через який "прокрутили" понад 400 млн.

Як повідомили Інтернет-порталу Рупор Житомира в Прес-центрі СБУ, в Дніпропетровську Службою безпеки України виявлено та ліквідовано конвертаційний центр, що діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом.

Обласною прокуратурою за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

У рамках розслідування справи 17 квітня ц.р. оперативно-слідчою групою, до якої увійшли співробітники СБУ та МВСУ, затримано організатора конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 1.5 мільйонів гривень з банківського рахунку фіктивного підприємства.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності.

Під час обшуків виявлено та вилучено печатки, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, за допомогою якої через систему «Клієнт-Банк» здійснювалось керування рахунками. Відповідно до отриманих санкцій суду в кількох банківських установах міста заарештовані рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад 750 тисяч гривень.

Встановлено, що за допомогою незаконного конвертаційного центру за 2008-2009 роки у тіньовий обіг переведено понад 400 мільйонів гривень.