В Києві СБУ "накрили" потужний конвертаційний центр

За інформацією Прес-центру СБ України, співробітники Служби безпеки України та податкової міліції Київської області припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на конвертації безготівкових коштів у готівку. Внаслідок махінацій у фінансово-господарській діяльності упродовж 2009 – 2011 років зловмисники незаконно обготівкували понад 220 мільйонів гривень.

Встановлено, що для проведення оборудок було створено мережу комерційних фірм та приватних підприємців, які ніби працювали у сфері консалтингових, юридичних, будівельних послуг. Фактично ж ділки, маніпулюючи з фінансово-звітними документами, надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, а також сприяли розкраданню бюджетних коштів посадовцями. Центральний "офіс" організованого зловмисниками "конвертаційного центру" розташовувався в одному з відділень банку у м. Києві. Загалом для обертання безготівкових коштів у готівку через банківські рахунки використовувались можливості понад десяти банківських установ столиці.

У результаті спільних заходів затримано двох організаторів злочинного бізнесу. Під час проведення обшуків в офісних та житлових приміщеннях тіньової структури вилучено печатки фіктивних комерційних підприємств та штампи юридичних осіб, «тіньова» бухгалтерія злочинного угруповання та готівка.

За матеріалами УСБУ в Київській області слідчими податкової міліції Київської області стосовно організаторів злочинного угрупування порушено кримінальну справу ч.3 ст. 27 (організація ОЗУ), ч.2 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою), ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємство) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Видаткові операції на поточних рахунках фіктивних підприємств зупинено, на кошти накладено арешти.

Стосовно затриманого організатора злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідство триває.