В Одесі викрито податківців, котрі через благодійні фонди, легалізували мільйони

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, на Одещині спритники-податківці використовували благодійні фонди як спосіб отримувати незаконні кредити та легалізувати кошти.

Так, за повідомленням прес-служби МВС України, працівники міліції викрили посадовців податкової міліції Державної податкової адміністрації в Одеській області, які організували діяльність фіктивних фондів та отримували в банківських установах кредити, які не повертали, привласнювали шляхом конвертації коштів через мережу фіктивних структур.

Так, за матеріалами Департамента державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України районною прокуратурою Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) КК України стосовно працівника одного з відділів Державної податкової адміністрації в області, який організував два фонди та на підставі підроблених документів, незаконно отримував у банківських установах області кредити на загальну суму 1,3 мільйона гривень.

Також наприкінці травня цього року за матеріалами Департамента державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України прокуратурою Приморського району Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України стосовно голови наглядової ради та засновника одного із фондів (працівник ДПА), який з метою отримання кредиту у банку надав неправдиві документи фонду. На підставі цих документів правопорушник отримав гроші в сумі 1,15 мільйона гривень, які згодом привласнив.

Крім того, ця особа, використовуючи документи двох благодійних фондів легалізував гроші через фіктивні підприємства Києва, Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей на загальну суму понад 270 мільйонів гривень за придбання товарно-матеріальних цінностей та придбання простих векселів.