Арештовано харків’янина, який надав підприємцям „паперових” послуг на 20 млн. гривень

За повідомленням прес-служби ДПА України, задля цього „бізнесмен” створив конвертаційний центр, зареєстрував на ім’я свого знайомого ряд фіктивних підприємств, та почав надавати послуги місцевим підприємцям.

Використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та банківські рахунки, відкриті в філіях та відділеннях чотирьох комерційних банків, конвертатор документально оформлював неіснуючі операції на придбання та продаж товарів та послуг. Оформлені документи передавалися замовникам для відображення в бухгалтерському та податковому обліках. Це давало їм можливість незаконно формувати податковий кредит та валові витрати, занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток. За чотири місяці такої злочинної діяльності було проконвертовано понад 20 млн. гривень.

За фактом фіктивного підприємництва порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України

Під час обшуків офісних, житлових приміщень та автотранспорту всіх учасників злочинної схеми податківці вилучили печатки та штампи семи підприємств, незаповнені листи формату А4 з відбитками штампів, печаток та підписів двох підприємств, підготовлені бухгалтерські документи з печатками та підписами, комп’ютерну техніку, ноутбуки, носії електронної інформації, яка використовувалась у протиправній діяльності.

Організатора конверту затримали під час виходу з банківської установи, у нього вилучено грошові кошти на суму 463,2 тис. гривень. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Слідство триває.