На Донеччині СБУ викрито посадовців, які легалізували близько 3 млн. гривень

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира , СБУ викрито незаконну діяльність мешканців Донеччини, які "відмивали" кошти, здобуті злочинним шляхом


За повідомленням Прес-центру СБ України, співробітники СБ України викрили та припинили незаконну діяльність посадових осіб однієї з комерційних структур Донецької області, які легалізували близько 3 млн. гривень шляхом реалізації гірничошахтного устаткування.

Встановлено, що комерсанти отримали кредити в одному з банків регіону на суму майже 3 млн. гривень, надавши під заставу нібито працююче обладнання підприємства. Насправді, заявлене у документах гірничошахтне обладнання виявилось не придатним для виробництва. На отримані кошти зловмисники придбали нове гірничошахтного устаткування та реалізували приватним підприємствам регіону, засновниками та керівниками яких є їхні родичі.

СБ України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.