На Дніпропетровщині податківці викрили "махінації" з акціями на 100 млн. грн.

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, на Дніпропетровщині податківці викрили продаж простих іменних акцій на суму 92,1 млн. гривень.

За повідомленням прес-служби ДПА України, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області в результаті реалізації наявних матеріалів та в рамках порушеної районною прокуратурою м. Дніпропетровська кримінальної справи викрито посадових осіб однієї з акціонерних компаній, які здійснили продаж простих іменних акцій, емітованих рядом підприємств – резидентів України, на загальну суму 92,1 млн. гривень. У бухгалтерському та податковому обліку ці операції не проводились.

Одночасно виявлені аналогічні схеми виведення грошових коштів за межі України на суму понад 1,6 млрд. дол. США. Зазначені кошти виводились на закордонні рахунки 8 підприємств-нерезидентів під виглядом повернення інвестицій.

За період 2007-2008 років шляхом застосування «технічних» акцій виведено кошти з 11 суб’єктів господарської діяльності – емітентів.

Господарським судом Дніпропетровської області щодо 6 акціонерних товариств ухвалено рішення про припинення юридичної особи. У рамках розслідування кримінальної справи та з метою відшкодування збитків, завданих державі, згідно з постановами слідчого, в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України та у реєстроутримувача накладено арешт на акції у кількості 4 506 млн. шт. на загальну суму 1 126,5 млн. гривень.

На теперішній час проводяться додаткові заходи щодо збору матеріалів для порушення кримінальної справи за ст. 209 Кримінального кодексу України.