На Донеччині податківці припинили діяльність „конвертаційного” центру

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, у Донецькій області припинено діяльність „конвертаційного” центру, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань.

За повідомленням Прес-служби ДПА України, ідрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області ліквідований конвертаційний центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання України з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмиванню) злочинних доходів тощо.

Податківці встановили 3 активних учасників центру з розподілом функцій організаторів, кур’єра, бухгалтера. Для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів у готівку та, навпаки, здійснення безтоварних фіктивних фінансово-господарських операцій злочинна група створила і придбала низку суб’єктів господарської діяльності.

Під час припинення незаконної діяльності конвертаційного центру були проведені обшуки за місцем проживання його організаторів та учасників, офісних приміщень і автомобілів, які використовувались у протиправній діяльності членами злочинної групи. Вилучені 3 печатки, готівкові кошти на суму 60 тис. грн. та 18 тис. дол. США.

Накладено арешт на 5 поточних рахунків у банківських установах України, а також на 2 автомобілі, квартиру і земельну ділянку на суму понад 1 млн. гривень.

Один із членів злочинної групи затриманий в порядку ст. 115 КПК України.