У Дніпропетровську СБУ припинено діяльність "конвертаційного центру"

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, в Дніпропетровську Службою безпеки України спільно із органами прокуратури виявлено та ліквідовано конвертаційний центр, що діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом.

За повідомленням Прес-центру СБУ, встановлено, що за допомогою незаконного конвертаційного центру за 2008-2009 роки у тіньовий обіг зловмисники перевели понад 500 мільйонів гривень.

У ході спецоперації із залученням співробітників «Альфи» затримано учасника конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 800 тисяч гривень з банківського рахунку.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі близько 1 млн. грн., печатки, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, за допомогою якої через систему «Клієнт-Банк» здійснювалось керування рахунками. Відповідно до отриманих санкцій суду заарештовано 16 банківських рахунків, на яких заблоковано близько 300 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ прокуратура Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Прес-центр СБ України