На Дніпропетровщині ліквідовано потужний конвертаційний центр з 5 млн грн

Як повідомив Директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України Ігор Стельмахович, на Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр на суму майже 5 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба ДПА України.

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, організатори цього центру, маскуючи свою протиправну діяльність легальним бізнесом (торгівля сільськогосподарською продукцією, ведення будівельних робіт), здійснювали конвертацію безготівкових коштів у готівку з метою ухилення від сплати податків до бюджету та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У період 2008 – 2009 рр. через рахунки даного конвертаційного центру незаконно було переведено в готівку понад 120 млн. грн.

Злочинна схема мала міжрегіональний характер, конвертатори використовували рахунки, відкриті у 18 банківських установах 6-ти регіонів України.

Встановлено, що клієнтами конвертаційного центру були підприємства Дніпропетровської області, які перераховували безготівкові кошти на рахунки 12-ти «транзитних» підприємств за нібито поставлену сільськогосподарську продукцію та виконані ремонтні роботи на підставі фіктивних угод. Далі кошти переводились на рахунки приватного підприємця, з яких одержувалась готівка в касі.

За словами Ігоря Стельмаховича, характерною ознакою конвертаційного центру було те, що, окрім надання послуг з конвертації, організатори проводили ще й операції з векселями підприємств з ознаками фіктивності для формування податкового кредиту реально існуючим підприємствам. „Останнім часом векселі фіктивних підприємств все частіше використовуються в якості інструмента в схемах відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом”, - зазначив він.

Співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області зібрано матеріали, за якими районною прокуратурою м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

У ході проведення обшуків за адресами розташування конвертаційного центру, помешкань учасників злочинного угрупування, а також особистого автотранспорту фігурантів, виявлено та вилучено:

- рекордну суму готівкових коштів – майже 5 млн. гривень.;
- векселі підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму понад 25 млн. грн.;
- печатки та штампи 7 «фіктивних» та «буферних» суб’єктів господарської діяльності;
- 9 комплектів комп’ютерної техніки з системами “банк – клієнт” та схемами фінансових потоків;
- 5 чекових книжок; 2 ноутбуки із схемами незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та документи руху фінансово-грошових потоків;
- понад 200 комплектів документів з відбитками печаток СГД.

З метою попередження виведення з легального обігу коштів у значних розмірах у 18 банківських установах накладено арешт на рахунки підприємств, які використовувались у схемах незаконного конвертування.

Одного з головних організаторів конвертаційного центру затримано в порядку ст. 115 КПК України.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків.