У Києві СБУ взяла "конвертаційний центр" з касою у 3,5 млн грн

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, в ході спеціальної операції СБУ та ГУ МВС України в м. Києві 29 липня ц.р., припинено діяльність нелегальної фінансової структури.

За повідомленням Прес-центру СБУ, дана структура щоденно здійснювала протиправне переведення понад 3 мільйонів гривень безготівкових коштів у готівку та допомагала клієнтам-замовникам мінімізувати розміри обов’язкових платежів до державного бюджету й виводити валютні кошти за кордон.

Співробітниками СБУ встановлено, що у протиправній схемі використовувалось близько 64 комерційних структур, а так званий «конвертаційний центр» обслуговував близько 100 суб’єктів господарювання із східного та центрального регіонів України.

Правоохоронцями проведено обшуки в 5 офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Солом’янському, Подільському та Голосіївському районах столиці. Виявлено статутні документи, печатки 39 фіктивних підприємств, підроблені бланки фінансової звітності, електронна апаратура «банк-клієнт», а також системні блоки комп'ютерів, на яких містяться відомості про дати та суми проконвертованих грошових коштів. Крім того, знайдено тіньову касу підприємства з якої готівкою вилучено валютні кошти – понад 3,5 мільйони у гривневому еквіваленті.

Відповідно до судових рішень у 12 банківських установах різних регіонів України здійснено виїмки документів фінансової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які використовувалися в схемах легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За ознаками скоєння злочинів, передбачених ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка фінансово-господарської документації) порушено кримінальну справу. Правоохоронцями здійснюються невідкладні слідчі дії з метою встановлення юридичних осіб, які користувались послугами конвертаційного центру для застосування фінансових санкцій у вигляді донарахування податку на додану вартість та відшкодування завданих державі збитків.