Одеський УБОЗ викрив конвертаційний центр «ціною» понад 100 мільйонів гривень

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, Одеський УБОЗ викрив конвертаційний центр «ціною» понад 100 мільйонів гривень.

За інформацією прес-служби МВС України, працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області нещодавно викрили конвертаційний центр, до діяльності якого виявилися причетними троє місцевих мешканців віком 45 - 48 років. Зловмисники, з метою привласнення бюджетних коштів, конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, створили ряд фіктивних підприємства, через які «прокрутили» за останні три роки понад 100 мільйонів гривень.

При цьому вони майстерно оформлювали підроблені документи та штучно завищували видатки «липових» фірм. Під час санкціонованих обшуків у них вилучено 30 печаток фіктивних підприємств та понад півмільйона гривень.

Наразі триває комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів із встановлення всіх фактів діяльності фігурантів, виявлення інших учасників схеми наживи. Вже накладено арешт на банківські рахунки, особисте майно членів групи та створені ними підприємства. Кримінальна справа щодо згаданого створення фіктивних підприємств, підроблення і використання документів, печаток, штампів та бланків нині перебуває на стадії розслідування.

З початку року це вже четвертий конвертаційний центр, котрий викрили працівники одеського УБОЗу. У всіх випадках порушено кримінальні справи, триває слідство.