На Одещині ліквідовано черговий конвертаційний центр

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, черговий конвертаційний центр ліквідували співробітники податкової міліції ДПА у Одеській області.

За інформацією прес-служби ДПА України, злочинне угрупування діяло за традиційною схемою: для здійснення господарської діяльності на підставних осіб були зареєстровані підприємства. На їх рахунки підприємці перераховували грошові кошти за виконані роботи та надані послуги. Потім ці гроші потрапляли в тіньовий обіг.

Внаслідок таких дій до бюджету не було сплачено понад 14 млн. грн. Вжитими в ході досудового слідства заходами завдані державі збитки відшкодовано на суму 162 тис. грн. На майно обвинувачених накладено арешт на суму 5 млн. гривень.

За фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо великому розмірі та підробку документів слідчим відділом податкової міліції ДПА України у Одеській області порушено кримінальну справу, яку після проведення досудового слідства, передано до суду.