Одесит зняв з розрахункових рахунків... понад 200 млн.грн.

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, слідчим відділом податкової міліції ДПА в Одеській області за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 209 та ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України щодо фізичної особи – засновника підприємств з ознаками фіктивності.

За інформацією прес-служби ДПА України, встановлено, що протягом 2006-2009 років, використовуючи рахунки та реквізити “фіктивних” підприємств, зазначений громадянин на підставі підписаних ним чеків зняв з розрахункових рахунків понад 200 млн. грн. нібито на закупку сільгосппродукції (не маючи наміру її здійснювати). У подальшому частину незаконно отриманих грошових коштів було легалізовано у фінансових операціях.

Загалом внаслідок незаконної діяльності зазначеної особи та його спільників державі завдані збитків у вигляді несплати податків на суму 32,2 млн. грн. та виведено у тіньовий сектор економіки понад 200 млн. гривень.

Наразі по кримінальній справі відшкодовано збитків на суму 498,7 тис. гривень.

Вказаного громадянина затримано в порядку ст.115 КПК України.