На Дніпропетровщині затримано махінаторів, котрі займалися легалізацією коштів

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, на Дніпропетровщині викрито махінаторів, які отримали у банку по документах на підставних осіб 1,4 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба ДПА України.

За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області прокуратурою Дзержинського району м. Кривого Рогу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 209 КК України щодо двох мешканців м. Кривого Рогу, які протягом 2007-2008 років займались легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що дані особи, вступивши у злочинну змову, отримали у банківській установі по документах на підставних осіб грошові кошти на загальну суму 1,4 млн. гривень.

У подальшому для привласнення та маскування злочинного походження отриманих грошових коштів, спочатку помістили їх на банківському рахунку, а потім внесли до каси приватного підприємства у вигляді безпроцентної фінансової допомоги. Надалі незаконно отримані грошові кошти було легалізовано – придбано автотранспортні засоби для підприємства на загальну суму 1,4 млн. гривень.

Одного з учасників змови затримано.