Держфінмоніторингу продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців

Державна служба фінансового моніторингу продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців і пов’язаних з ними осіб.
У рамках розслідування фінансових операцій компаній-нерезидентів, зареєстрованих, у тому числі в офшорних юрисдикціях (пов’язаних між собою як бізнесовими інтересами, так і посадово-засновницьким складом), що володіють поточними, депозитними рахунками та рахунками у цінних паперах, відкритими у низці українських банків, Держфінмоніторинг України виявив зв'язок згаданих офшорних компаній з В. Януковичем, його близькими та пов’язаними з ними особами.

Фінансовою розвідкою України направлено додаткові запити до всіх банківських установ України, в результаті чого додатково виявлено кошти на рахунках 11 компаній-нерезидентів.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Держфінмоніторингом України 18.06.2014 заблоковано кошти по нововиявлених рахунках вищезазначених компаній.

Сума заблокованих коштів склала – 27,71 млн. дол. США (еквівалент у гривнях – 327,01 млн. грн.).

Крім того, в результаті активної спільної роботи Держфінмоніторингу України з Підрозділом фінансової розвідки однієї з європейських країн, на рахунках 23 компаній-нерезидентів (відкритих за кордоном) було заблоковано 49,51 млн. дол. США (еквівалент у гривнях – 584,22 млн. грн.). За запитом Державної служби фінансового моніторингу всі видаткові операції по вищезазначених рахунках були заблоковані іноземними колегами.

Сума додатково заблокованих коштів за останні два тижні роботи ПФР України становить 77,22 млн. дол. США (еквівалент у гривні – 911,23 млн. грн.).