На Одещині ліквідовано „конвертаційний” центр

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, співробітниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації в Одеській області припинена діяльність „конвертаційного” центру.

За інформацією прес-служби ДПА України, в результаті обшуків вилучено 6 печаток суб’єкта господарської діяльності, бухгалтерські документи, комп’ютерна техніка та 130 тис. гривень. На автомобіль, який належав одному з організаторів „конвертаційного” центру, накладено арешт.

Проводяться подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення підприємств, що користувалися послугами „конвертаційного” центру, та осіб, які причетні до його діяльності, з метою забезпечення повного погашення збитків, завданих державі.