Дніпропетровські ломбарди незаконно торгували золотом клієнтів

За інформацією ВЗГ УМВС України в Дніпропетровській області, на Дніпропетровщині Індустріальним райвідділом Дніпропетровського міськуправління міліції ГУМВС в області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 214 (порушення правил здачі дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів) та 364 (зловживання владою чи службовим становищем) Кримінального кодексу України, стосовно двох посадових осіб одного з товариств, основним видом діяльності якого було надання фінансових кредитів фізичним особам під заставу майна на певний термін під проценти (ломбардна діяльність).

Згідно з вимогами Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" посадові особи повинні були обов'язково надавати не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів до Державної скарбниці Національного банку України.

У період з 2006 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам законодавства, посадові особи товариства незаконно реалізовували не викуплені з-під застави золоті прикраси комерційним структурам. У результаті незаконних дій державі завдано збитків на загальну суму понад один мільйон 200 тисяч гривень у вигляді не поповнення Золотого запасу України дорогоцінними металами (золотом).

Під час санкціонованих обшуків у 18-ти ломбардах, що належать вказаному товариству, працівники міліції вилучили золоті вироби загальною вагою майже чотири кілограми, кошти як у гривнях, так і в іноземній валюті на загальну суму понад 200 тисяч гривень, бухгалтерські документі та 20 одиниць оргтехніки. Нині тривають чисельні експертизи щодо вартості вилучених золотих прикрас.