На Запорожье выявили конвертационный центр, который «отмыл» более 126 млн грн

Работниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовных производств по ч. 3 ст. 212 и ч.2 ст.205 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра.

Организаторы центра предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.

На основании постановлений суда было проведено 24 обыска по адресам проживания фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях, где обнаружено и изъято пистолет системы «Наган» и 7 патронов к нему (передано на экспертизу), 185,5 тыс. гривен, 2,5 тыс . долларов США, 100 Евро наличными, 5 печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника и документы, свидетельствует о противоправной деятельности.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение 2015 составил более 126 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 21 млн. Гривен.

Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6000000 гривен.

Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.