СБУ заблокировала в Киеве подпольный обменный пункт с ежемесячным оборотом в 4,5 млн дол

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 000 российских рублей, 15 000 долларов США, более три тысячи евро и 1 600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 составил почти 4,5 миллиона долларов США. Из-за финансового сделку в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника.