На Миколаївщині ліквідовано конвертаційний центр, який зловживав вексельними операціями на суму понад 382 млн грн

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Миколаївській області, спільно з управлінням податкової міліції ДПА в області виявлено та припинено функціонування «конвертаційного» центру.

За інформацією прес-служби ДПА, він діяв на території області та обслуговував підприємства - «вигодонабувачі», проводячи вексельні операції для ухилення від сплати податків.

Щодо організатора «конвертаційного» центру, дії якого призвели до несплати податків та зборів на загальну суму 1 806,8 тис. гривень, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Миколаївській області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалося, організатор та співучасники центру паралельно очолювали 13 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності. Загальний обсяг проведених операцій з векселями, емітованими підприємствами, що входили до складу «конвертаційного» центру, складає понад 382 млн. гривень.

У ході проведення обшуків офісного приміщення та за місцем проживання фігуранта вилучено: 17 печаток суб’єктів господарської діяльності; 9 чекових книжок, за якими здійснювалось зняття готівки з розрахункових рахунків; документи бухгалтерського та податкового обліку по 9 підприємствах; 80 простих векселів, емітованих підприємствами, що входили до складу «конвертаційного» центру, а також підприємствами з різних регіонів України, державна реєстрація яких у даний час скасована; незаповнені бланки простих векселів у кількості 190 шт.; 2 системні блоки від ПК.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.