На Львовщине разоблачена преступная группировка, которая присвоила средства оператора государственных лотерей на 2 млн грн

Участники группы подделывали выигрышные государственные лотерейные билеты. Деньги получали как в бухгалтерии общества, так и через терминалы. В состав преступной группировки входили работники общества и жители Львовской области. Всем лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) ЧП Украины во Львовской области установили всех лиц преступной группировки и установили схему и роль каждого участника в совершении уголовного преступления.
Группа состояла из 9-х человек: организатор - региональный менеджер-консультант государственных лотерей, три бухгалтера этого же общества и еще 5 жителей области.

Глава преступной группы занималась сбором выигрышных лотерейных билетов, однако не проводила их через терминалы и не отражала выигрыше в специальной программе. Для двойного получения выигрыша привлекла своего сожителя и еще двух человек. Указанные лица изготавливали дубликаты билетов лотереи.

Процесс получения денег проходил в два этапа. На первом этапе, два гражданина по оригинальным билетами в бухгалтериях региональных представительств получали свой выигрыш. Одновременно "подключались" бухгалтеры, вписывали данные подставных победителей. В свою очередь, сведения о выигрыше не вносились ими в специализированную базу.

Во время второго этапа с изготовленными копиями выигрышных билетов сожитель и двое участников группы получали повторные выплаты через терминалы на торговых точках оператора государственной лотереи.

Преступная группировка действовала на территории Львовской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областях.
В течение 2014 члены организованной преступной группы присвоили почти 2 миллиона гривен. Это подтверждается судебно-бухгалтерской экспертизой.
Также установлено, что за полученные средства организатор приобрела в м. Орел квартиру.

В настоящее время всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений по статьям 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) , 190 (мошенничество), 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) , 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В отношении организатора и трех членов преступной группы была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 600 000 гривен, которая была уплачена фигурантами дела.

В отношении двух бухгалтеров материалы уголовного производства уже направлены в суд.