В Киеве выявили очередной «конвертцентр» - с оборотом более 180 млн. грн

Работниками налоговой милиции г.. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч.3 ст.212 УК Украины, прекращена деятельность «конвертационного центра».

Схема конвертации заключалась в следующем.

Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на банковские счета предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра", за якобы проведенные работы и оказанные услуги.

В дальнейшем перечисленные средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-12%.

Оборот проконвертированных средств составил более 180 млн. Грн. Вероятные потери бюджета составляют более 30 млн. Грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях обнаружено и изъято 1900000. Грн. и 106 тыс. долларов США наличными, 18 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, средства связи и бухгалтерские документы.

Продолжаются следственные действия.