На Черниговщине СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел в тень более 100 млн грн

В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневой оборот более 100 000 000 гривен.

Организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационных предприятия, зарегистрированные на переселенцев из Восточной Украины. На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг. В дальнейшем наличные снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12 процентов от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертационного при передаче представителю предприятия-заказчика около 300 000 гривен.
Во время проведения обысков в офисах и квартирах злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. На счетах фиктивных предприятиях заблокировано почти 100 000 гривен.

По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.