Разоблачена незаконная деятельность межрегионального «конверта»

Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному производству по ст.27, ст.205 и ст.212 УК Украины разоблачена и прекращена деятельность межрегиональной конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киев.

Ориентировочный оборот средств 2015 года составил около 150 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 25 млн. Гривен.

На расчетные счета фиктивных предприятий с остатком средств в сумме 481 тыс. гривен наложен арест.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов центра обнаружено и изъято 6 банковских карточек, 4 печати предприятий, 2 мобильных телефона, ноутбук и бухгалтерские документы фиктивных субъектов хозяйствования и документы, подтверждающие взаимоотношения с заказчиками незаконных услуг.