В Черкассах полицейские разоблачили конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда гривен

Установлены организаторы незаконной деятельности, схему вывода денежных средств в «тень» и почти 150 предприятий, которые воспользовались услугами «конверта».

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Черкасской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" миллионы гривен.

Группа лиц создала преступную схему по формированию налогового кредита, вывод денежных средств в «тень» и перевода их в наличность. За свою деятельность получали денежное вознаграждение в виде процентов от количества «проконвертированных» средств.

Оперативники УЗЭ установили, что организовали «конверт» пять жителей м. Черкаси и области. В частности, 52-летний руководитель, 53-летняя бухгалтер, двое граждан, которые выступали посредниками между фиктивными и реальными предприятиями, а также 50-летний мужчина, который занимался незаконным формированием налогового кредита.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали и приобрели более 20 предприятий на территории Черкасской и Киевской областей. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, перерегистрировали их на подставных лиц.

Фиктивные общества оказывали услуги по транзиту и «конвертации» безналичных средств в наличные для различных субъектов хозяйственной деятельности, в том числе предприятий, которые предоставляют услуги за бюджетные средства.

Также к финансовой схемы организаторы конвертационного центра привлекли субъектов со специальным режимом налогообложения, в частности - сельхозпроизводителей сахара-песка.
Фиктивные общества, которые входили в «конверта», формировали необоснованный налоговый кредит за счет бестоварного приобретения в указанных производителей сахара.

Установлено почти 150 обществ, которые воспользовались услугами "конверта" и перевели в наличные через его счета более 500 000 000 гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, следователи обратились в суд с ходатайством о проведении обысков по месту жительства организаторов «центра» и в офисных помещениях.

При проведении процессуальных действий сотрудники Управления защиты экономики изъяли финансовую документацию, печати фиктивных обществ, чековые книжки, черновые записи, где указаны суммы денежных средств и клиенты, которым предоставлялись услуги.
В настоящее время наложен арест на счета обществ, задействованных в схеме «конвертации».

Работники УЗЭ Нацполиции в Черкасской области проводят комплекс мероприятий по установлению полного круга лиц, причастных к совершению уголовного преступления.