На Ивано-Франковщине разоблачили конвертцентр с оборотом более 7,5 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Ивано-Франковской области во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч.3 ст.212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра.

Конвертцентр было организовано группой лиц, без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Схема деятельности конвертационного центра заключалась в следующем. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД. Эти средства в дальнейшем снимали наличными участники центра якобы с целью закупки строительных материалов и продуктов питания для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 9-12% за конвертацию.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год, через расчетные счета одного из коммерческих банков составил более 7500000. Гривен, вероятные потери бюджета составляют более 1200000. Гривен.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов производства, изъято 2,3 тыс. Долларов США, 1,5 тыс. Евро и 49 тыс. Гривен наличными, 7 печатей предприятий, ноутбук и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность .

Следственные действия продолжаются.