В Киеве разоблачено публичное акционерное общество, которое пыталось отмыть 34,8 млн гривен

Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в г.. Киеве совместно с ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области установлено, что одно из публичных акционерных обществ м. Киева, работает на энергорынке, в рамках выполнения договоров с рядом подрядных организаций осуществляло приобретение товаров и работ по завышенной стоимости и в завышенных объемах.

В дальнейшем часть ПАО, предусмотренных структурой тарифов на производство и поставку электрической и тепловой энергии, была перечислена должностными лицами указанных подрядных организаций на счета субъектов хозяйствования с вероятными признаками фиктивности. Общая сумма средств, выведена в теневой сектор экономики, составила 34800000. Гривен.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.