Во Львове действовала преступная группировка в состав которой входили... жители ЛНР

На территории Западного региона страны действовала разветвленная сеть представительств по предоставлению услуг оценки недвижимого имущества без выезда специалиста по месту его расположения. Эксперт-оценщик, от имени которого выдавались выводы, живет и работает экспертом на временно оккупированной территории Луганской области.

Стоимость незаконных услуг колебалась от 300 до 500 долларов США. Ежемесячный доход составлял более 1000000 гривен, часть из которых получал житель псевдореспубликы - так называемой «ЛНР».

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции установили, что организатором преступной деятельности и учредителем общества является 33-летний киевлянин. От имени общества существовала разветвленная сеть представительств. Офисы располагались на территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в Киеве.

С целью привлечения широкого круга «клиентов», на интернет-сайтах были размещены рекламные объявления о проведении быстрой процедуры определения стоимости объектов недвижимости и составление соответствующих отчетов об оценке имущества.

Представительства оказывали экспертную оценку имущества, в том числе без выезда специалиста на место, но за определенное денежное вознаграждение занижали ее рыночную стоимость.

С работниками офисов проводились специальные инструктажи, на которых приходилось, что сумма денежного вознаграждения за услуги должна составлять 40% от суммы заниженных платежей в бюджет в виде налогов, то есть 300-500 долларов США за один объект.

В настоящее время установлено 4 человека и два общества, причастных к преступной деятельности. В частности, 33-летний организатор, 45-летняя жительница Львова, которая координировала работу офисов западных регионов, 29-летняя львовянка - координировала работу представительства во Львове, а также 50-летний житель так называемой «ЛНР», от имени которого и осуществлялась экспертная оценка.

При использовании схемы занижения стоимости имущества и получения от клиентов средств в качестве неправомерной выгоды, отчеты об оценке имущества оформлялись от имени общества и подписывались от имени его оценщика.

Вместе с тем, эксперт длительное время находится на временно оккупированной территории в Луганской области и входит в «Ассоциацию независимых оценщиков» псевдореспублики.

45-летняя жительница Львова передавала полученные денежные средства от незаконной деятельности лично организатору. Часть прибыли человек оставлял себе, а часть передавал эксперту по «ЛНР». Эти деньги не вносились на счета или в кассу общества. Также оперативники УЗЭ установили, что «вознаграждение» передавалось организатору наличными или на карточный счет, открытый на имя другого лица.

На основании материалов Управления защиты экономики следственным управлением ГУНП во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Ежемесячная сумма взяток, которую злоумышленники получали из офисов и передавали организатору, составляет более миллиона гривен. Однако, 2015 год одним обществом задекларировано 477 000 гривен, а второе - валовой доход не декларировало вообще.

На основании решения суда работники УЗЭ и следствия провели ряд обысков. Во время этих обысков изъято 25 печатей и штампов субъектов хозяйствования, платежные карточки, на которые региональные представители перечисляли денежные средства, полученные в качестве неправомерных выгод, компьютерную технику, мобильные телефоны, подготовленные отчеты об экспертной оценке имущества. Кроме того, изъято 20 000 гривен, полученных в качестве «благодарности» за занижение рыночной стоимости объектов недвижимости.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению круга лиц, которые также могут быть причастны к совершению этого уголовного преступления.
За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.