СБУ разоблачила незаконный пункт обмена валюты в Днепре

Пункт обмена валюты, незаконно действовал под брендом известной финансового учреждения, разоблачила в Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с Нацполициею и прокуратурой.

Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не платя обязательные платежи в государственный бюджет.

Во время обысков правоохранители изъяли 10 000 долларов США, 1,5 тысячи евро, более 370 000 гривен, 25 000 российских рублей, «черную бухгалтерию» и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.