В Харьковской области руководство компании-застройщика умышленно довело до банкротства предприятие

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную схему по умышленного доведения до банкротства должностными лицами предприятия - застройщика.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 219 (доведение до банкротства) УК установлены организаторы преступной схемы, с целью невыполнения своих финансовых обязательств по заключенным договорам о совместной деятельности при строительстве жилых домов в Харькове начали фиктивную процедуру банкротства.

Злоумышленники, пытаясь избежать выполнения финансовых обязательств перед кредиторами, передали на баланс подконтрольного предприятия активов и обязательств на сумму около 200 000 000 гривен и после перевода средств заявили о самоликвидации.

Согласно тексту соглашений - застройщик в лице и будущие жители новостроек заключили договор о совместном участии в строительстве, за что последние передавали средства. Предприятие должно было осуществить строительство ряда жилых домов в Харькове и передать участникам в собственность квартиры и помещения. При этом обязательства, взятые на себя застройщиком по срокам ввода объектов в эксплуатацию, неоднократно нарушались.

Как показала проведенная проверка, общая сумма требований кредиторов к застройщику составляет более 124,6 миллиона гривен, а сумма переданных активов и обязательств составила почти 200 000 000.

Согласно действующему законодательству, замена должника невозможна в одностороннем порядке, при этом большая часть кредиторов отказалась подписывать договоры о переводе обязательств, таким образом, стоимость имущества, переданного подконтрольном предприятию, оказалась гораздо выше стоимость обязательств, которые остались у застройщика. После перевода средств застройщик объявил о самоликвидации, желая просто прекратить деятельность предприятия. При этом в нарушение действующего законодательства кредиторы не были уведомлены об этом.

Такие действия свидетельствуют о намерении злоумышленников не только не выполнить те обязательства, по которым ими были получены весьма значительные суммы, но и прекратить деятельность компании, не поворачивая денежных средств вкладчикам.

В результате проведенных пяти обысков в офисах и квартирах участников схемы было обнаружено и изъято 36 печатей, 9 штампов, 132,6 тысячи гривен, компьютерная техника, документы оффшорных компаний, черновые записала, а также автомат Калашникова и боевая граната Ф 1.
В настоящее время следственные действия продолжаются.