Тернопольские «предприниматели» нанесли государству 5 млн. грн. убытков

Сотрудниками налоговой милиции Тернопольской области проводится расследование уголовного производства, зарегистрированного по ст.205, 212 УК Украины.

Данное производство открыто по факту нарушения налогового законодательства должностными лицами коммерческого предприятия и группы лиц, которые создали ряд СХД для прикрытия незаконной деятельности действующих субъектов хозяйственной деятельности.

В результате таких действий государству причинен крупный материальный ущерб в сумме 5 млн. Гривен.

В ходе проведения оперативно-следственных действий осуществлено 8 обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов производства.

По результатам обысков обнаружено и изъято 76,5 тыс. Долларов США, 1,7 тыс. Евро, 261 тыс. Гривен наличными, 22 печати, компьютерная техника и финансово-бухгалтерскую документацию.

На 34 расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, с остатком средств в сумме 80 тыс. Гривен наложен арест.

Также согласно постановлению суда на удаленные наличные средства в гривневом эквиваленте 2200000. Гривен наложен арест.

Продолжаются следственные действия.