В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 600 млн гривен

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого, денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы двух банков участниками центра под видом оплаты за ценные бумаги. В дальнейшем, проконвертированы деньги, за исключением 10-11%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам предприятий реального сектора экономики.
Налоговый кредит по НДС отображался за счет якобы приобретенных товаров у производителя сельхозпродукции.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 600 000 000 гривен, возможные потери бюджета составляют более 100 000 000.
В настоящее время установлено девять крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.

В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято 131 000 гривен, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, а также пять печатей.