В Чернівецькій області викрили тіньовиків, які заробляли на повені

За інформацією Прес-служби ДПА України, оперативники Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організоване злочинне угруповання, що діяло у банківсько-фінансовій сфері та спеціалізувалося на легалізації „тіньових” коштів.

Вийти на тіньовиків податківцям вдалося в ході перевірки одного з Чернівецьких підприємств, яке отримало з бюджету 800 тис. грн. на ліквідацію наслідків повені в регіоні. Однак підприємці не стали витрачати кошти на постраждалих від стихійного лиха, а натомість звернулися до конвертаторів, аби перевести суму в готівку та привласнити.

За свої послуги конвертатори зажадали 9 відсотків від суми, та розробили злочинну схему, за якою бізнесмени нібито фінансують капітальний ремонт будинку культури у одному з селищ регіону. Для цього господарники оформляли з будівельною компанією договір на ремонтні роботи. Однак насправді підрядник не займався будівництвом, а був фіктивним підприємством, що входило до складу конвертаційного центру. А щоб приховати аферу, махінатори за невелику готівкову платню найняли робітників та провели косметичний ремонт будинку культури.

Операції з ремонтно-будівельними роботами мали на меті лише приховати аферу, оформити клієнту конвертаційного центру фальшивий пакет документів та перевести на рахунки тіньової структури кошти для подальшої легалізації.

У ході перевірки податкові міліціонери встановили, що за допомогою подібних схем махінатори надавали послуги з мінімізації сплати податків та конвертації коштів понад 2 тисячам підприємств з різних регіонів України.

Наразі стосовно організаторів злочинного угруповання та його активних членів порушено кримінальну справу, трьох з них заарештовано. Триває слідство.