На Луганщині податківці викрили посадовців товариства, які незаконно заволоділи чужим майном

За спільними матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та податкової міліції ДПА в Луганській області порушені кримінальні справи за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах щодо посадових осіб одного з товариств м. Луганська. Про це інформує прес-служба ДПА України.

З’ясувалося, що ці особи, зловживаючи службовим становищем та маючи намір привласнити рухоме та нерухоме майно, уклали з приватною особою договір купівлі-продажу сталевих труб на загальну суму 384 тис. грн., порушив при цьому статут підприємства.

Угоду укладено завідомо за невигідними умовами – зі 100% передоплатою з боку товариства та штрафу у разі невиконання пунктів цього договору у розмірі 100% загальної вартості товару. У подальшому правопорушники навмисно не здійснили у встановлені договором строки передоплату за сталеві труби, тому майно підприємства перейшло до приватної особи. Згодом до суду були надані неправдиві документи, внаслідок чого винесено рішення, згідно з яким майно товариства (будинки, споруди, обладнання та транспортні засоби) перейшли у власність приватної особи.

Щоб приховати злочинне походження майна, посадові особи товариства, діючи за довіреністю від імені зазначеної приватної особи, уклали договір купівлі-продажу з підконтрольним суб’єктом господарської діяльності, якому і перейшло у право власності все майно.

Таким чином посадові особи товариства легалізували вказане майно вартістю 5,4 млн. грн. шляхом перереєстрації на підконтрольне підприємство.

Наразі здійснюються відповідні слідчі дії, направлені на збір доказів та забезпечення повного погашення збитків, завданих державі.