В Харьковской области прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей.

В рамках операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, организовавших незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины товаров с занижением таможенной стоимости.

Злоумышленники, осуществляя манипуляции со стоимостью товаров при ввозе их на таможенную территорию Украины, уклонились от уплаты налогов и таможенных платежей в особо крупных размерах. По предварительно разработанной схеме, импортируемые товары сразу после ввоза неофициально реализовывались за наличные средства гражданину Турции, который зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. При этом, используя низкие индикативы стоимости на товар, они предоставляли к таможенному оформлению счета-фактуры с заниженной таможенной стоимости.

В результате проведенных обысков в городе Харьков было обнаружено и изъято почти 60 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также почти 2,5 тысячи мешков хлопка на сумму более пяти миллионов гривен.
Сейчас следственные действия продолжаются.