В Киеве СБУ ликвидировала «конверт» с ежемесячным оборотом более 50 млн гривен

Незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 50 млн гривен прекратила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Правоохранители установили, что к организации «конверта» причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции.

Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы организаторов конвертационного в Дарницком районе Киева. В 15-ти банковских учреждениях наложены аресты на счета 30-ти юридических лиц, причастных к сделке.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.