В Хмельницком разоблачили руководителей предприятия, которые уклонились от уплаты более 1,6 млн грн налогов

В Хмельницком сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, уклонились от уплаты более 1,6 миллиона гривен налогов.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании умышленно уклонились от уплаты более 1,6 миллиона гривен НДС путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными предприятиями.

Указанные операции были отражены только в бухгалтерском учете и в реальности не проводились.

На основании судебного решения был проведен обыск в банковском сейфе, который арендовала жена фигуранта расследования, а на деле он использовался злоумышленником для хранения денег, полученных от незаконной деятельности.

В результате были обнаружены денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 650 000 гривен. Расследование уголовного производства продолжается.