СБУ разоблачила механизм нелегальных финансовых операций с т.н. ДНР/ЛНР

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.

Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.н. "ДНР / ЛНР". На подконтрольной украинскому власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которую курьеры доставляли во временно оккупированных территориях Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР / ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти 120 000 долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.

Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.