Мешканці Одещини входили до злочиної групи, яка легалізувала понад 52 млн грн

Кримінальну справу щодо організатора вчинення ряду тяжких економічних злочинів направлено до суду

За інформацією Прес-служби Генеральної прокуратури України, заступником прокурора Київської області затверджено обвинувальний висновок та направлено для розгляду до суду кримінальну справу щодо мешканця столиці, який спільно з двома своїми знайомими з метою отримання незаконного відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах реально діючими підприємствами, організували злочинну групу, до якої ввійшло більш ніж 20 жителів міста Києва, Волинської, Одеської та Хмельницької областей.

Зазначена злочинна група вчиняла вказані злочини шляхом створення видимості здійснення операцій з купівлі – продажу неліквідного товару (ветеринарного препарату), використовуючи для цього створені ними на території Київської, Хмельницької та Одеської областей фіктивні підприємства та підробляючи офіційні документи.

Досудовим слідством встановлено, що організатори та інші учасники цього злочинного угрупування в такий спосіб упродовж 2006-2007 років отримали незаконне відшкодування ПДВ з державного бюджету на суму 52 млн. 500 тис. грн., які ними в подальшому були легалізовані шляхом вчинення фінансових операцій та інших угод.

Вказана злочинна група намагалась отримати незаконне відшкодування ПДВ ще на суму майже 135 млн. грн., однак ці протиправні дії було припинено працівниками правоохоронних органів.

Крім того, організаторам та іншим учасникам вчинення цих тяжких злочинів досудовим слідством інкриміновано ухилення від сплати податків на суму майже 360 млн. грн.

Злочинні дії мешканця столиці – організатора вчинення зазначених тяжких злочинів - кваліфіковано за ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.5 ст. 191, ст.15 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України.

За рішенням суду він утримується під вартою.

Виділену в окреме провадження кримінальну справу щодо інших учасників злочинного угрупування, планується направити до суду найближчим часом.