В Донецкой области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен

В Донецкой области работники налоговой милиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 000 000 гривен.

В состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области.

Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 300 000 000 гривен.

В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.

В настоящее время, расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), продолжается.

С начала года налоговой милицией ДФС Украины ликвидировано 74 конвертационных центра, в бюджет возмещено почти 1,1 миллиарда гривен. Кроме того, арестованы почти 100 000 000 гривен наличных и безналичных денежных средств.