В Харьковской области разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при проведении операций с металлоломом

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при проведении операций с металлоломом.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица предприятия, которое занимается восстановлением отсортированных отходов, завысили валовые расходы предприятия в результате проведения бестоварных операций с фиктивными предприятиями. Кроме того, злоумышленники отразили недостоверные данные в налоговых расчетах при закупке металлолома у граждан.

Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на доходы физических лиц на общую сумму более четырех миллионов гривен, что является особо крупным размером.

В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято 190 тонн лома черного металла, стоимостью 760 000 гривен, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.