На Одещині викрито факт незаконного відшкодування ПДВ з бюджету

За інформацією Прес-служби ДПА України, у провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа, порушена за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області щодо керівника одного з місцевих товариств за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 209 ч. 3, 212 ч. 3, 366 ч. 2 Кримінального кодексу України.

З’ясувалося, що вказаному товариству на підставі наданих до районної ДПІ податкових декларацій з ПДВ проведено відшкодування грошових коштів на загальну суму 4 110,4 тис. гривень. Однак у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що частина заявленої до відшкодування суми ПДВ у розмірі 2 948,1 тис. грн. документально та нормативно не обґрунтована, тобто відшкодуванню не підлягає.

Отримавши відшкодовані з бюджету кошти, правопорушники для їх легалізації перерахували 2 948,1 тис. грн. на банківський рахунок іншого суб’єкта господарської діяльності у якості сплати за погашення простого векселя.

Враховуючи, що зазначений простий вексель (загальною сумою 3 993,45 тис. грн.) може бути використаний у незаконній діяльності, його було вилучено та приєднано до матеріалів кримінальної справи.