СБУ пресекла деятельность конвертценту, через который отмывались средства агропидтриемств

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичивание средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций.

Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяноста печатей и документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок.

По материалам СБ Украины наложен арест на мажет двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.